Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Timiș au efectuat trei percheziții domiciliare într-un dosar de evaziune fiscală, în care prejudiciul estimat adus bugetului de stat se ridică la 972.392 de lei.
Acțiunea a avut loc în 22 iulie, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Făget.
Potrivit anchetatorilor, în perioada martie 2022 – septembrie 2024, cu excepția lunii aprilie 2022, administratorul unei societăți comerciale, împreună cu persoana juridică pe care o reprezenta, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale prin reținerea și nevirarea, în termenul prevăzut de lege, a impozitelor și contribuțiilor datorate bugetului de stat.
Prejudiciul estimat în acest dosar este de 972.392 de lei.
În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat documente și alte mijloace de probă considerate relevante pentru anchetă. Totodată, procurorul a dispus continuarea urmăririi penale față de o persoană fizică și o persoană juridică.
Pentru recuperarea prejudiciului, au fost instituite măsuri asigurătorii, fiind pus sechestru pe bunurile mobile și imobile deținute de suspecți, până la concurența sumei de 972.392 de lei.
Cercetările continuă într-un dosar penal privind infracțiunea de reținere și neplată, în cel mult 60 de zile de la scadență, a impozitelor și contribuțiilor prevăzute de lege, faptă prevăzută de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, în formă continuată, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Făget.
Conform legislației în vigoare, desfășurarea urmăririi penale și punerea în mișcare a acțiunii penale reprezintă etape ale procesului penal și nu înlătură prezumția de nevinovăție a persoanelor cercetate.
