Etichetă: evaziune fiscala

Foto: Octavian Pintean
Eveniment

Mascaţii au descins la o grupare specializată în infracțiuni economice

Polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din Poliția Română, și procurorii D.I.I.C.O.T. din Timiș au efectuat astăzi, 5 percheziții în județul Timiș, fiind puse în executare 9 mandate de aducere, pentru destructurarea unei grupări infracționale specializate în evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală și spălare […]

Doi timişeni, condamnați pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Cum au reuşit să „adune” 150.000 de euro
Eveniment

Doi timişeni, condamnați pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Cum au reuşit să „adune” 150.000 de euro

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au pus în executare două mandate, cu privire la doi bărbați bănuiți de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul este estimat la aproape 700.000 de lei. Astfel, poliţiştii au depistat doi bărbați, de 39 de ani și 55, pe numele cărora Tribunalul […]

Percheziții în Timiş şi alte două judeţe la oameni de afaceri care au emis facturi fără acoperire
Eveniment

Percheziții în Timiş şi alte două judeţe la oameni de afaceri care au emis facturi fără acoperire

În această dimineaţă, poliţiştii specializați în investigarea criminalității economice din Timiș efectuează opt percheziţii domiciliare pe raza județelor Timiș, Mehedinți și Ilfov, la sediul unor societăți comerciale și domiciliile unor persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 822.000 de lei, prin evaziune fiscală. În 16 mai, poliţiştii […]

Percheziții în Timiș și alte județe la persoane bănuite de evaziune fiscală. Ce prejudiciu au cauzat
Eveniment

Percheziții în Timiș și alte județe la persoane bănuite de evaziune fiscală. Ce prejudiciu au cauzat

Poliţiştii specializați în investigarea criminalității economice din Timiș efectuează în această dimineață trei percheziţii domiciliare pe raza localităților Lugoj, Bocșa și Constanța, la sediul unor societăți comerciale bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 280.000 de lei, prin evaziune fiscală. Perchezițiile se desfășoară în cadrul unui dosar penal, […]