Rețea de criminalitate organizată destructurată: peste 50 de percheziții în Timiș și Arad

Astăzi, 22 octombrie, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Caraș-Severin, în colaborare cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Caraș-Severin, au pus în aplicare 58 de mandate de percheziție domiciliară pe raza județelor Timiș și Arad. Activitățile se desfășoară într-un dosar penal care vizează comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, contrabandă, spălare de bani, divulgarea de informații secrete de stat și de serviciu.

În cursul anului 2024, pe raza județului Timiș s-a format un grup infracțional organizat, compus din peste 30 de membri și coordonat de un cetățean străin. Gruparea era specializată în comercializarea de bijuterii din metale prețioase, dintre care o parte erau introduse ilegal în România din Turcia, ocolind prevederile legale. Totodată, erau puse în vânzare bijuterii contrafăcute, purtând însemnele unor mărci cunoscute.

Bijuteriile erau distribuite prin societăți comerciale controlate de membrii rețelei, fără a fi înregistrate contabil și fără achitarea obligațiilor fiscale. Pentru a ascunde proveniența sumelor obținute ilegal, suspecții recurgeau la înregistrarea unor achiziții fictive, creditări nejustificate și achiziționarea de imobile pe numele unor persoane de încredere.

Ancheta a evidențiat că membrii grupării, motivați de profiturile obținute din evaziune fiscală și spălare de bani, au extins activitatea ilegală și către alte produse – îmbrăcăminte, încălțăminte și parfumuri contrafăcute, importate tot din Turcia și comercializate în afara circuitului fiscal.

Gruparea avea o structură piramidală cu cinci niveluri ierarhice:

1. Liderii – coordonatori ai societăților implicate.
2. Persoane apropiate liderilor – angajați care contribuiau la activitățile infracționale.
3. Foști și actuali funcționari publici cu statut special.
4. Funcționari din instituții de control financiar și protecția consumatorului.
5. Angajați ai instituțiilor bancare cu atribuții de monitorizare a tranzacțiilor suspecte.

Pentru a evita descoperirea, liderii erau avertizați în privința controalelor de către foști angajați ai IPJ Timiș, sprijiniți de polițiști activi care furnizau date confidențiale despre controale în desfășurare. Rețeaua își asigura protecția prin coruperea funcționarilor – oferirea de bijuterii din aur și organizarea de petreceri în restaurante sau cluburi pentru angajați cu funcții decizionale.

Peste 30 de mandate de aducere sunt în curs de executare, suspecții urmând să fie audiați la sediul DIICOT – Biroul Teritorial Caraș-Severin.

Acțiunea beneficiază de sprijinul BCCO Timișoara, SCCO Arad, BCCO Oradea, BCCO Alba-Iulia, SCCO Sibiu, BCCO Cluj, BCCO Craiova, IPJ Caraș-Severin, precum și al jandarmilor din cadrul IJJ Caraș-Severin, IJJ Timiș și al Grupării de Jandarmi Mobile „Glad Voievod” Timișoara.